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深圳搗毀一地下錢莊涉案金額43億多元

2007年11月18日10:33   來源：西本資訊
摘要：

    新華網深圳11月17日電  記者１７日從深圳市公安局證實，深圳警方破獲一起特大地下錢莊非法買賣外匯案，搗毀了組織分工嚴密的“杜氏”地下錢莊，這個錢莊從2006年至2007年5月非法交易金額達43億多元。

    6月26日，深圳警方一舉端掉了位于深圳市羅湖區(qū)大信大廈內的“杜氏”地下錢莊，當場抓獲了以杜玲為首的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個，約420萬元。經查明，“杜氏”地下錢莊的老板杜玲系香港一家人民幣兌換行的董事長，藏在深圳市的這個地下錢莊，是杜玲設在內地的一個辦事處，錢莊暗地里進行了長達七八年的外匯買賣交易，自2006年至2007年5月，平均每天的交易數額高達800萬元，總交易額達43億多元。

    “杜氏”地下錢莊的客戶多是中小企業(yè)和個人，客戶涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市。在地下錢莊買賣外匯，交易十分簡單，只需要幾臺電腦、電話和傳真，就能從網上銀行直接劃轉賬，3分鐘就可以完成一筆業(yè)務，地下錢莊行動非常隱蔽。

    目前我國對內地居民直接進行境外投資的政策尚未放行，而且居民購匯結匯方面都有一定的數額限制，一些港股投資者選擇了找地下錢莊代為劃轉炒股資金，境內的公司想在境外做一些投資，跟錢莊談好一定的匯率，把人民幣打到錢莊所控制的人民幣賬戶，錢莊在境外有個轉換行，通過轉換行轉到境內的公司指定的境外的賬戶上，資金兩頭走，境內提現的是人民幣資金，境外提現的是外匯資金。深圳市公安局與國家外匯管理局深圳分局經過了兩個多月的明察暗訪，徹底摸清了“杜氏”地下錢莊的來龍去脈，并一舉將其搗毀。

    據調查，“杜氏”地下錢莊的大量非法資金已流入股市、樓市，其中與房地產有關的交易資金達1.3億元，與資本市場有關的交易資金達1.05億元。

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