下游數(shù)據(jù)

四川曝出2.4億驚天銀行詐騙大案

2007年09月18日11:52   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    一伙人借融資為名，以高息為誘餌，誘使大公司到銀行存款，然后采用偽刻印鑒，偽造轉(zhuǎn)賬憑證等手段，從銀行轉(zhuǎn)走存款2.4億元。近日，成都市檢察院將對(duì)這15人提起訴訟，其中以洗錢(qián)罪提起公訴，這在四川尚屬首例。

    檢方查明，去年6月，四川蜀港投資有限公司的楊仕明通過(guò)四川金曉投資擔(dān)保有限公司經(jīng)理金春來(lái)的介紹，幫助四川煙草公司對(duì)富余的資金進(jìn)行投資規(guī)劃。楊以高額利息為誘餌，說(shuō)服四川煙草公司將8000萬(wàn)元存入華夏銀行成都分行蜀漢支行。但事后，楊仕明和金春來(lái)等人串通一氣，偷拿并偽刻四川煙草公司在銀行的預(yù)留印簽，同時(shí)使用偽造的轉(zhuǎn)賬支票，將四川煙草公司存入銀行的8000萬(wàn)元轉(zhuǎn)走6500萬(wàn)元，再存入四川蜀港投資公司，而這家投資公司其實(shí)是楊仕明以虛假注冊(cè)方式成立的。

    之后，楊等人將余下的1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)存成定期留在四川煙草公司的賬戶(hù)里，同時(shí)制作了一張8000萬(wàn)元的虛假定期存單用來(lái)欺騙四川煙草公司。據(jù)悉，這個(gè)團(tuán)伙涉及8筆票據(jù)和金融憑證的詐騙，2005年10月至2006年8月不到一年的時(shí)間內(nèi)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙用這種手法從銀行騙走資金高達(dá)2.4個(gè)億，受災(zāi)最重的是華夏銀行成都分行蜀漢支行，被騙達(dá)1.4億余元；其次是中國(guó)銀行成都分行羅家碾支行，被騙5997萬(wàn)元；而“受傷”最輕的中國(guó)銀行成都分行錦江支行也被騙4995萬(wàn)元。

免責(zé)聲明：西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的，旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供，并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn)，僅供用戶(hù)參考和借鑒，不構(gòu)成投資建議，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示：本內(nèi)容系www.hzsdlx.cn編輯、整理，轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán)，若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可，并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載，西本資訊保留一切追訴的權(quán)力，直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行

1

上海建筑鋼市日記（價(jià)量回升，還待持續(xù)）

2

【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲

3

1月12日行業(yè)要聞早餐

4

【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)

5

全球第四大造船集團(tuán)誕生

6

1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總

7

寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破

8

央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元

9

1月12日商品期貨日盤(pán)綜述