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    3000億元人民幣，幾乎等同于像南京這樣的二線城市的全年GDP——這是地下錢莊的操盤者們最新估計(jì)的，通過(guò)非正常途徑進(jìn)入到中國(guó)內(nèi)地的外資數(shù)額。

　　現(xiàn)在，這些資金正在深圳、廣州、上海等地暗自潛行，股市已經(jīng)不再為地下外資熱衷，“棄股炒樓”正在成為越來(lái)越普遍的選擇，而此時(shí)中國(guó)內(nèi)地的房?jī)r(jià)，正在不斷創(chuàng)出新高。

　　樓市興風(fēng)

　　這是廣東省社科院研究員黎友煥2007年初通過(guò)訪問(wèn)地下錢莊操控人得出的調(diào)查結(jié)論。如今，這份詳盡追蹤非法入境外資的報(bào)告已遞交政府有關(guān)部門，而隨著打擊地下錢莊行動(dòng)的深入，操盤者開(kāi)始深居簡(jiǎn)出，這讓這份調(diào)查報(bào)告很可能成為該領(lǐng)域最后，也是最權(quán)威的一份報(bào)告。

　　外資推高中國(guó)內(nèi)地樓價(jià)的猜想，正在獲得有力的證據(jù)。黎友煥在問(wèn)卷調(diào)查、面訪了總共30多位地下錢莊操盤者之后，得出令人驚詫的結(jié)論，在地下錢莊“自招”的3000多億元入境外資中，正有相當(dāng)大的比例放棄股市，轉(zhuǎn)向樓市，“主要流向是廣州、深圳、上海”。

　　調(diào)查顯示這種走向的原因是，“由于中國(guó)股市受政策影響顯著，不適宜資本快速升值。”

　　據(jù)知情人士透露，這些地下錢莊的注冊(cè)公司通常是在香港和澳門。而外資在購(gòu)買房產(chǎn)的時(shí)候，通常會(huì)臨時(shí)注冊(cè)小型公司，以按揭的形式進(jìn)行購(gòu)買。“外資最看好中高檔樓盤。”該人士透露。“以按揭的形式購(gòu)買房產(chǎn)，其實(shí)是用20％或者30％的錢在炒房地產(chǎn)。”

　　記者了解到，黎友煥上述報(bào)告的內(nèi)容，其時(shí)間結(jié)點(diǎn)為2007年4月。彼時(shí)，全國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格都處在“高燒”之中，深圳更是以超過(guò)20%的幅度增長(zhǎng)，領(lǐng)漲全國(guó)樓市而他也在報(bào)告中指出，深圳、廣東以及上海，是違規(guī)入鏡的熱錢最熱衷進(jìn)入的城市。

　　黎友煥表示，對(duì)于境外非法熱錢介入上述城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的程度以及資金規(guī)模，受制于研究調(diào)查方法的限制，沒(méi)有精確數(shù)字。不過(guò)，他提醒記者注意一個(gè)在深圳的名為廣地花園的樓盤，相關(guān)官方交易記錄顯示，在該項(xiàng)目中，存在1人購(gòu)買80套商品房的情況，但黎友煥表示，沒(méi)有證據(jù)能夠證明其與境外非法熱錢有必然聯(lián)系。

　　渠道現(xiàn)形

　　調(diào)查境外非法熱錢流入內(nèi)地樓市的情況，并非黎友煥作為專家的“民間行為”，也并非專門針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的行為。

　　2007年初，黎友煥悄然前往北京，作為熱錢入境研究專家，黎友煥接到政府相關(guān)機(jī)構(gòu)的委托，受命成立“境外資金非正常流動(dòng)課題組”，主要負(fù)責(zé)追蹤廣東、深圳一帶，非正常渠道進(jìn)入中國(guó)的外資走向。

　　記者了解到，當(dāng)時(shí)的情況是，深圳服裝出口數(shù)額出現(xiàn)激增，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年，深圳紡織品服裝出口一舉突破百億美元大關(guān)，同比增長(zhǎng)178.65%，較全球紡織配額取消前3年平均出口額增長(zhǎng)近10倍，出口總額占廣東全省的比重由配額取消前的8%～9%左右升至45%以上。

　　這一現(xiàn)象立刻引起關(guān)注，紡織品進(jìn)出口商會(huì)曾派出調(diào)查組對(duì)該現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，據(jù)接觸本案的人士透露，調(diào)查結(jié)果顯示，一些深圳的進(jìn)出口公司虛報(bào)產(chǎn)品價(jià)格，協(xié)同地下錢莊，幫助外資以貨物回款的名義進(jìn)入中國(guó)。

　　由于研究廣東貿(mào)易現(xiàn)象多年，黎友煥的調(diào)查首先從地下錢莊著手，通過(guò)中間人介紹等方式，黎友煥和其手下的研究生向30多家地下錢莊的主要參與者發(fā)出問(wèn)卷調(diào)查和面訪。

　　“調(diào)查問(wèn)卷中設(shè)計(jì)了數(shù)十項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容，主要涉及外資通過(guò)地下錢莊之后的流向，以及涉及的規(guī)模、貿(mào)易方式和投資咨詢。”黎友煥透露，正是借助這樣的方式，他厘清了外資非法入境中國(guó)內(nèi)地的基本渠道。

　　在回答“你認(rèn)為通過(guò)地下渠道流入中國(guó)內(nèi)地的境外資金規(guī)模”這一問(wèn)題時(shí)，“受訪者”給出的答案令他驚詫，這個(gè)數(shù)據(jù)絕大多數(shù)人皆填寫為3000億元左右。

　　圍獵原始股

　　近期，外管局在廣州、深圳、上海、山東分別展開(kāi)針對(duì)地下錢莊的打擊行動(dòng)，其中上海破獲的地下錢莊涉案金額達(dá)到53億元，僅其深圳辦事處的交易金額就達(dá)人民幣43億多元。

　　然而，在黎友煥以及研究熱錢入境的專家們看來(lái)，打擊地下錢莊，僅僅是堵住了熱錢入境的渠道之一。

　　浙江一家外貿(mào)企業(yè)樓經(jīng)理向記者透露，地下錢莊一旦知道哪家企業(yè)在出口貨物，便會(huì)主動(dòng)找上門來(lái)，“他們幾乎是不顧風(fēng)險(xiǎn)，把錢提前打進(jìn)我們?cè)诿绹?guó)的賬戶，然后再索要支票，以貨物回款的名義，把外資兌成人民幣引進(jìn)國(guó)內(nèi)。”

　　流入境內(nèi)的資金除進(jìn)入樓市之外，還開(kāi)始關(guān)注原始股。據(jù)“境外資金非正常流動(dòng)課題組”調(diào)查顯示，地下外資對(duì)于原始股充滿熱情。“他們聯(lián)系那些策劃上市的企業(yè)，大量購(gòu)進(jìn)原始股。這些股票上市后，價(jià)格可以翻漲幾十倍。”黎友煥透露，“最讓熱錢熱衷的是購(gòu)買國(guó)有企業(yè)的原始股。”

　　“現(xiàn)在治理熱錢的辦法有些急功近利，只是打擊熱錢進(jìn)入中國(guó)的渠道之一的地下錢莊。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“外資非正規(guī)渠道進(jìn)入中國(guó)還有許多環(huán)節(jié)需要關(guān)注。”（中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)）