下游數(shù)據(jù)

金融系統(tǒng)案件仍多發(fā)于基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)

2007年08月03日10:52   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    近日銀行業(yè)案件防控和治理工作情況通報(bào)會(huì)召開(kāi)。銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管一部副主任郝愛(ài)群指出，上半年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)生各類案件179件，同比減少293件，降幅為62%。在179件案件中，百萬(wàn)元以上案件51件，同比減少76件，降幅60%。但是，不能盲目樂(lè)觀，案件發(fā)生的深層次問(wèn)題尚未根本解決。

    一、大案要案仍不斷發(fā)生，性質(zhì)惡劣、影響極壞。一些地區(qū)、一些機(jī)構(gòu)接連發(fā)生百萬(wàn)元甚至千萬(wàn)元以上案件，特別是今年4月發(fā)生了農(nóng)業(yè)銀行河北省邯鄲市分行庫(kù)管員任曉峰、馬向景盜取5100萬(wàn)庫(kù)款案件。

    二、同質(zhì)同類案件時(shí)有復(fù)發(fā)。今年上半年，銀監(jiān)會(huì)對(duì)典型案件剖析發(fā)現(xiàn)，發(fā)生在現(xiàn)金業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)和安全保衛(wèi)領(lǐng)域等部位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的案件占比仍然較高。這些同質(zhì)同類的案件頻發(fā)、反復(fù)出現(xiàn)，充分說(shuō)明在一些機(jī)構(gòu)、一些業(yè)務(wù)部位，案件防控工作基礎(chǔ)還不夠牢固、案件措施貫徹還不到位。

    三、案件仍多發(fā)于基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，作案人涉案資金主要用于經(jīng)商辦企業(yè)、炒股和買彩票。當(dāng)前，案件仍然多發(fā)于基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，作案人員主要集中在基層負(fù)責(zé)人、重要崗位人員和重要業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，信貸、儲(chǔ)蓄和現(xiàn)金管理等業(yè)務(wù)崗位仍然是案件高發(fā)的主要風(fēng)險(xiǎn)部位。特別是由于一些基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理不到位，許多案件盡管作案人手段簡(jiǎn)單、直接，但能屢屢得逞，甚至隱瞞數(shù)年。從案件資金用途看，作案人挪用、侵占資金主要用于經(jīng)商辦企業(yè)、炒股和購(gòu)買彩票，或者是用于個(gè)人揮霍。

    四、滋生案件的體制機(jī)制、內(nèi)控管理等深層次問(wèn)題尚未根本解決。

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