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外匯流入異常，政府將有重點出手打擊

2007年05月21日08:52   來源：西本資訊
摘要：

    新干線訊：2007年4月起，國家外匯管理局在沿海10個省市啟動了外匯資金流入與結匯檢查。外管局指出，這10個省市外匯收、結匯量合計在全國占60%以上，掌握這些地區(qū)外匯資金流入、結匯及結匯人民幣資金使用情況，有助于把握全國整體情況。

    此次檢查對象包括在境內辦理收匯、結匯業(yè)務的所有中外資銀行及其分支機構、非銀行金融機構、外商投資企業(yè)、中資企事業(yè)單位、駐華機構以及個人等各類涉匯主體。檢查主要針對2006年1月1日至2007年3月31日這一期間發(fā)生的收匯、結匯業(yè)務以及結匯人民資金使用情況，必要時可以向前追溯或向后延伸。

    本次檢查的內容包括所有檢查對象在檢查期間發(fā)生的全部收匯與結匯業(yè)務，以及結匯人民幣資金的使用情況。外管局特別指出，這次將重點關注貨物貿易及服務貿易項下收結匯、外商投資企業(yè)資本金流入與結匯、外債和貿易融資流入與結匯、個人資金流入與結匯以及涉及房地產、證券投資、返程投資的資金流入與結匯的真實性與合規(guī)性，嚴厲打擊通過“地下錢莊”的非法資金流入與結匯行為。外管局表示，從目前了解和掌握的情況看，貿易、投資等項下存在一些異常現象。

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