下游數(shù)據(jù)

“移動(dòng)”資金流入中國的8個(gè)渠道

2007年03月16日09:54   來源：西本資訊
摘要：
    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來“移動(dòng)”資金大舉進(jìn)入中國的跡象頻頻出現(xiàn)，這些資金介于“熱錢”和正常投資資金之間。從外匯管理局日常外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管、監(jiān)測過程來看，有8種結(jié)算方式和業(yè)務(wù)操作模式可能成為國外異常資金利用的渠道：1、利用外資直接投資。投機(jī)資本打著外商投資的幌子，通過提前注資、增資或虛假投資等方式流入，這部分資金并未進(jìn)入實(shí)業(yè)投資，而是流向了房地產(chǎn)或劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)，甚至有的轉(zhuǎn)化為人民幣存款；2、利用短期外債；3、利用預(yù)收、延付貨款，在實(shí)際操作中，由于預(yù)收、延付都存在資金流和物流不匹配的特點(diǎn)，加之現(xiàn)行外匯管理政策對(duì)預(yù)收、延付貨款管理規(guī)定偏松，使其難以與其他正常貿(mào)易款項(xiàng)相區(qū)分，真實(shí)貿(mào)易背景難以把握；4、利用非貿(mào)易渠道，隨著居民個(gè)人和非居民個(gè)人項(xiàng)下因私收大幅增長，部分投機(jī)資本以個(gè)人外匯的名義流入境內(nèi)；5、利用地下錢莊；6、非法攜帶外幣現(xiàn)鈔入境，一些國內(nèi)外企業(yè)或個(gè)人往往利用邊境口岸人員來往頻繁、檢查措施不嚴(yán)格的漏洞，向境內(nèi)轉(zhuǎn)移資金套利；7、銀行離岸業(yè)務(wù)頭寸與在岸業(yè)務(wù)頭寸混用；銀行混用離岸與在岸業(yè)務(wù)頭寸（同時(shí)還有拆入資金）可擴(kuò)大放貸能力，同時(shí)也為境外資金迂回轉(zhuǎn)移到境內(nèi)提供了間接通道；8、利用關(guān)聯(lián)交易進(jìn)入；由于外國駐華機(jī)構(gòu)外匯管理相對(duì)寬松，跨國公司境外關(guān)聯(lián)企業(yè)以墊付形式向境內(nèi)企業(yè)提供資金支持，如墊付培訓(xùn)費(fèi)、研發(fā)費(fèi)、代攤費(fèi)用；推遲或暫時(shí)不向母公司匯回投資利潤等。
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