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富姐吳英案內(nèi)情 反洗錢部門警覺及時發(fā)現(xiàn)苗頭

2007年02月14日07:43   來源：西本資訊
摘要：

    浙江東陽本色控股集團(tuán)有限公司及法定代表人、億萬富姐吳英因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，目前已由東陽警方立案偵查。吳英涉嫌違法犯法的行為又是怎么被及時發(fā)現(xiàn)，并最終被及時制止的呢？當(dāng)初又是哪個部門最先發(fā)現(xiàn)吳英案的苗頭的呢？中國人民銀行東陽市支行的有關(guān)人士今天向記者透露了內(nèi)情。
 
　　今天下午，記者來到中國人民銀行東陽市支行，想了解一下東陽市民間資金的有關(guān)情況。

　　中國人民銀行東陽市支行某科室負(fù)責(zé)人告訴記者，東陽市所有金融機(jī)構(gòu)二00六年的各項本外幣存款余額總計為二百十四點(diǎn)六億元人民幣  ，比上一年增加三十三點(diǎn)七七億元,，增幅為百分之十七點(diǎn)四六。該負(fù)責(zé)人說：“東陽市的民間資金還是比較雄厚的。”據(jù)了解，東陽鄰市義烏市二00六年居民儲蓄存款余額為三百七十五點(diǎn)三億元。

　　在談起吳英案時，該負(fù)責(zé)人說,，中國人民銀行東陽市支行因為有反洗錢職能，而二00六年十月，全國人大常委會二十四次會議剛通過了反洗錢法，中國人民銀行東陽市支行早在二00六年十月份就對東陽本色控股集團(tuán)有限公司及法定代表人吳英的一些行為十分注意。

　　“我們那時候就認(rèn)為吳英怎么看都不像正常做生意經(jīng)商的人。”這位負(fù)責(zé)人說，那時候吳英四處大把大把地“砸錢”，掏錢購房產(chǎn)、店鋪連價格也不還一下，而她所投資的眾多行業(yè)又大多是服務(wù)行業(yè)，利潤并沒有她本人所宣稱的那么高，這么有錢的人到二00六年九月、十月卻又開始向銀行要求貸款。

　　更令人懷疑的是，中國人民銀行東陽市支行監(jiān)察到，二00六年常有大筆大筆的巨額資金從義烏甚至中國各地，通過當(dāng)?shù)劂y行轉(zhuǎn)到東陽吳英的帳戶上，由此覺得十分可疑。中國人民銀行東陽市支行悄悄展開了初步調(diào)查，在掌握一些初步證據(jù)后，他們馬上向金華上級部門作了匯報，中國人民銀行金華市分行又馬上向省里匯報。

　　記者在今年一月曾對本色控股集團(tuán)有限公司及吳英的資金來源趕赴東陽進(jìn)行采訪和調(diào)查，中國工商銀行東陽市支行的負(fù)責(zé)人當(dāng)時告訴記者，他們在貸給本色控股集團(tuán)有限公司及吳英一千五百萬元款項后，馬上發(fā)現(xiàn)不妥，就及時去催還款。經(jīng)過努力，成功提前拿回了這筆貸款。

　　據(jù)了解,，吳英本人早在去年也曾對外界宣稱，東陽的金融機(jī)構(gòu)一直來就對她不怎么樣，在講她吳英的一些壞話，也一直不肯貸給她錢。而今天， 中國人民銀行東陽市支行某科室的這位負(fù)責(zé)人也向記者承認(rèn)了這一點(diǎn)。（中國新聞網(wǎng)）

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