下游數(shù)據(jù)

今年以來全國破獲7起重大地下錢莊案

2006年12月20日07:28   來源：西本資訊
摘要：

    新干線訊 新華網(wǎng)北京１２月１９日電 公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長韓浩１９日在新聞發(fā)布會上說，今年以來，廣東、上海、內(nèi)蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件７起，抓獲犯罪嫌疑人４４名，涉案金額１４０多億元人民幣。

    韓浩說，按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，近年來，公安部會同中國人民銀行以及國家外匯管理局等有關(guān)部門充分發(fā)揮職能作用，預(yù)防和打擊洗錢犯罪取得了顯著成效，為維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保障國家經(jīng)濟安全作出了積極的貢獻。

    各級公安機關(guān)會同當?shù)厝嗣胥y行等部門，不斷加大打擊洗錢犯罪力度，破獲了廣東省汪照案、福建省蔡建立和蔡懷澤、廣西黃廣銳案等洗錢犯罪案件。公安機關(guān)還通過辦理金融詐騙等其他經(jīng)濟犯罪案件對所涉及的洗錢活動進行了嚴厲打擊，并通過對犯罪所得的調(diào)查和沒收，為國家和人民挽回了巨額經(jīng)濟損失。

    針對近年來我國部分地區(qū)出現(xiàn)的一些從事洗錢等違法犯罪活動的地下錢莊，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門多次在重點地區(qū)組織開展打擊行動。例如，今年４月，上海市公安局經(jīng)偵總隊成功破獲了一起新加坡人在上海經(jīng)營地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等４人，查獲大量銀行存折、交易憑證、賬冊及印章等涉案書證物證，凍結(jié)涉案資金６９０多萬元人民幣。經(jīng)查，２００４年以來，羅某未經(jīng)有關(guān)部門批準，在上海租賃的住宅內(nèi)從事新加坡和中國兩地間的匯款和貨幣兌換業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涉及中國２５個大中城市，非法經(jīng)營額達５０億元人民幣。

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