下游數(shù)據(jù)

上海破獲最大地下錢莊洗錢案件 涉案金額達50億

2006年12月01日07:22   來源：西本資訊
摘要：

    近日，央行上海總部在協(xié)同上海市整規(guī)辦、上海市工商局、上海銀監(jiān)局等聯(lián)合開展的整頓虛假驗資專項行動中破獲一起建國以來規(guī)模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達50億元人民幣。

　　2003年5月，國務院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。上海市也于今年3月成立反洗錢工作聯(lián)席會議制度，并在第一次工作會議中建立了上海市跨部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機制。

　　事實上，早在三年前，央行上海總部就與上海市公安局建立了情報會商制度。2003年以來，央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索44起，協(xié)助破獲了一批重大案件。

　　央行上海總部人士表示，目前我國反洗錢工作領域已經(jīng)形成了“一法二規(guī)”(《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》)較為完善的法律體系。“上海總部也曾多次對商業(yè)銀行的執(zhí)行情況進行專項檢查，同時配合反洗錢組織機構建設情況、反洗錢內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況、客戶盡職調(diào)查情況、大額和可疑交易報告情況、賬戶資料及交易記錄保存情況、配合司法機關及涉嫌洗錢犯罪信息移送情況、反洗錢宣傳和業(yè)務培訓情況實施檢查。”

　　通過對本外幣大額可疑支付交易數(shù)據(jù)的收集和上報，央行上海總部強化了非現(xiàn)場可疑交易分析監(jiān)測和臺賬制度，完善了非現(xiàn)場監(jiān)測可疑資金交易核查制度。2006年1至10月份，央行上海總部累計收集人民幣可疑交易報告100253份，累計收集外匯大額資金交易971425筆，外匯可疑交易583490筆。

　　央行上海總部人士表示，為進一步提高反洗錢監(jiān)測分析水平，“上海總部計劃從七個方面入手加大反洗錢工作力度”。

　　首先，央行上海總部將擴大對反洗錢和反恐融資資金監(jiān)測和監(jiān)督檢查范圍，對所有金融機構和洗錢高風險的特定非金融機構進行檢測，“特別是加大對保險和證券業(yè)反洗錢工作的檢查力度”。

　　上述人士表示，央行上海總部計劃完善上海市反洗錢工作協(xié)調(diào)機制，加強上海市反洗錢工作聯(lián)席會議中23個成員單位的聯(lián)系，盡快建立反洗錢違規(guī)信息披露制度。

　　與此同時，央行上海總部不日將實現(xiàn)與銀行賬戶管理系統(tǒng)、支付結算系統(tǒng)、居民身份證管理系統(tǒng)、個人企業(yè)征信系統(tǒng)的聯(lián)接，進一步提升監(jiān)測能力。并通過機構設立和職能改進，進一步優(yōu)化工作流程。(來源：上海證券報)

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