下游數(shù)據(jù)

央行上海總部將開展新一輪反洗錢檢查

2006年11月30日07:36   來(lái)源：西本資訊
摘要：
    央行上海總部日前表示，隨著新的反洗錢法規(guī)的公布，央行上海總部將對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行新一輪的反洗錢檢查，同時(shí)加大對(duì)保險(xiǎn)和證券業(yè)反洗錢工作的檢查力度，將反洗錢和反恐融資資金監(jiān)測(cè)及監(jiān)督檢查范圍擴(kuò)大到所有金融機(jī)構(gòu)和洗錢高風(fēng)險(xiǎn)的特定非金融機(jī)構(gòu)。
　　
　　繼《反洗錢法》頒布之后，日前央行相繼出臺(tái)了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，在反洗錢工作領(lǐng)域形成了“一法二規(guī)”的較為完善的法律體系。
　　
　　經(jīng)過(guò)不斷實(shí)踐，央行上海總部的反洗錢監(jiān)測(cè)分析水平逐步提高。根據(jù)央行上海總部披露的數(shù)據(jù)。2006年1至10月份，央行上海總部累計(jì)收集人民幣可疑交易報(bào)告100253份，累計(jì)收集外匯大額資金交易971425筆，外匯可疑交易583490筆。
　　
　　對(duì)于今后的反洗錢工作，央行上海總部表示，將進(jìn)一步加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作水平，具體措施包括，實(shí)現(xiàn)與銀行賬戶管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)、居民身份證管理系統(tǒng)、個(gè)人企業(yè)征信系統(tǒng)的聯(lián)接，提高對(duì)可疑交易報(bào)告的分析能力和分析質(zhì)量，加強(qiáng)反洗錢資金監(jiān)測(cè)能力建設(shè)；提高可疑交易報(bào)告的分析和核查水平，進(jìn)一步規(guī)范涉嫌犯罪的可疑交易線索的移送程序，為執(zhí)法部門和司法部門發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、起訴、處罰犯罪；以及加強(qiáng)上海市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議中23個(gè)成員單位的聯(lián)系，進(jìn)一步完善上海市反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制等。 來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
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