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    面對洶涌而來的熱錢，監(jiān)管當(dāng)局不再僅僅“口頭警告”。

　　記者日前從上海有關(guān)部門了解到，國家外匯管理局上海分局轄區(qū)內(nèi)已經(jīng)核定274家“關(guān)注企業(yè)”。記者掌握的名單顯示，包括聯(lián)合利華、朗盛集團(tuán)下屬朗盛國際貿(mào)易(上海)有限公司、上海惠而浦家用電器有限公司、拜耳涂料系統(tǒng)上海有限公司在內(nèi)的一些知名跨國公司在華企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入監(jiān)管方的“關(guān)注視野”。

　　另據(jù)外管局四川省分局經(jīng)常項目管理處工作人員透露，今年9月底，外管局就向各地外匯管理部門下達(dá)《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)貿(mào)易外匯收匯與結(jié)匯管理有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)，并于11月1日起正式實施。

　　“主要是加強(qiáng)對貿(mào)易真實性的有效管理。”上述人士表示。各地外管局分支機(jī)構(gòu)將每年對當(dāng)?shù)亍瓣P(guān)注企業(yè)”名單進(jìn)行一次核定，并上報國家外管局備案，“關(guān)注企業(yè)”名單將同時提交給當(dāng)?shù)劂y行等金融機(jī)構(gòu)。

　　“關(guān)注”標(biāo)準(zhǔn)

　　國家外匯管理局14日披露，在目前中國17萬多家有出口收匯業(yè)務(wù)企業(yè)中，經(jīng)篩選鑒別，剔除企業(yè)經(jīng)營中正常需要后，被列入“關(guān)注企業(yè)”的有5300多家。外管局表示，當(dāng)前要高度重視和密切關(guān)注短期資金通過貿(mào)易、個人外匯和投資等渠道流動的狀況。

　　記者了解到，前述《通知》規(guī)定：將對企業(yè)貿(mào)易管理實行“區(qū)別對待”，對列入“關(guān)注企業(yè)”名單的企業(yè)將嚴(yán)格審核其外匯業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)《通知》，企業(yè)被列入結(jié)匯“關(guān)注企業(yè)”名單的依據(jù)是：(一)一年內(nèi)貿(mào)易項下的收匯與同期貿(mào)易項下應(yīng)收匯總額相差10%(含10%)以上的；(二)一年內(nèi)因違反外匯管理規(guī)定受到外匯局處罰的；(三)根據(jù)信用記錄、開業(yè)期限等，外匯局認(rèn)為應(yīng)列入“關(guān)注企業(yè)”名單的。

　　記者就此咨詢某外管分局相關(guān)人士，他表示，對“關(guān)注企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)，外管局有總體把握，但每個地區(qū)由于具體情況不同，標(biāo)準(zhǔn)略有不同。例如保稅區(qū)、保稅港、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)等企業(yè)就不在“關(guān)注”范疇。而對船舶、大型成套設(shè)備出口等特殊收匯單位，以及一年內(nèi)貿(mào)易收匯與同期應(yīng)收匯差額絕對額較小的單位，可適當(dāng)放寬有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　另據(jù)上海市國稅局相關(guān)人士透露，此前已接到外匯管理部門提供的“關(guān)注企業(yè)”名單，并已下發(fā)到下屬單位。“將在辦理結(jié)匯、出口退、免稅審核時，在嚴(yán)格審核退(免)稅相關(guān)單證的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與出口收匯核銷單電子數(shù)據(jù)的核對工作。”

　　熱錢通道

　　南京證券研究員林娜告訴記者：熱錢作為一種短期資金，流入國內(nèi)的主要渠道有貨物貿(mào)易項、個人項目、外商直接投資(FDI)、貿(mào)易信貸等多種方式。

　　另據(jù)記者了解，有些企業(yè)以預(yù)收貨款為名，在無對應(yīng)貨物出口的情況下，收取外匯或進(jìn)行貿(mào)易融資活動。例如某公司出口貨物海關(guān)報關(guān)金額不到20萬美元，但從境外以預(yù)收貨款名義收匯200多萬美元。這樣其差額180萬美元就以貿(mào)易資金的形式進(jìn)入國內(nèi)，經(jīng)結(jié)匯換成人民幣。

　　另一國有銀行國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人對記者表示，由于目前合同很容易偽造，而且隨著國際貿(mào)易的發(fā)展，很多合同可以在網(wǎng)上簽署，更加劇了監(jiān)管的難度。而有很多預(yù)收貨款是通過境外母公司和國內(nèi)公司聯(lián)合起來，“通常是由同一批人或者關(guān)聯(lián)人設(shè)立的”，用這種方式走錢，更難以把握。他表示，銀行主要也是看企業(yè)預(yù)收貨款和合同的差額，例如幾億元的合同，預(yù)收幾百萬元不是問題，但如果差距太大，就會列入內(nèi)部監(jiān)管名單或者上報外管局。

　　對此，外管局珠海中心支局人士表示，除了以虛假貿(mào)易方式進(jìn)入國內(nèi)的“熱錢”，“關(guān)注企業(yè)”存在的問題也有其他表現(xiàn)。

　　比如有國內(nèi)企業(yè)以經(jīng)常項目貿(mào)易項下收匯向境外母公司借入周轉(zhuǎn)資金，而這本應(yīng)屬于資本項目下資金。又比如，該支局轄區(qū)內(nèi)的一家電子科技公司在去年貿(mào)易項下收匯共17筆，均以“進(jìn)口加工貿(mào)易”、“一般貿(mào)易”辦理了國際收支申報。而實際上經(jīng)查實，該公司上述17筆收匯，實為該公司境外投資方以預(yù)收款的形式匯入以解決公司資金周轉(zhuǎn)困難，公司將上述收匯結(jié)匯后用于支付工人工資、水電費(fèi)等日常開支。16筆收匯實質(zhì)是資本項下的外匯收入，應(yīng)該以資本項目的性質(zhì)進(jìn)行申報和辦理有關(guān)的資本項目登記備案手續(xù)。“這也是目前外匯管理監(jiān)管的熱點(diǎn)問題。”

　　有收有放

　　另一個值得注意的信號是，《通知》同時還取消了貿(mào)易項下外匯收匯、待結(jié)匯賬戶和支付結(jié)匯管理。

　　在去年人民幣升值前夕，外管局發(fā)布規(guī)定，宣布從2005年6月1日起，對于單筆等于或超過20萬美元的四種境外匯款，銀行必須先轉(zhuǎn)入特別待結(jié)匯賬戶，認(rèn)真審核匯款性質(zhì)后才可結(jié)匯。當(dāng)時規(guī)定的四種類型包括：預(yù)收貨款、轉(zhuǎn)口貿(mào)易收匯、境外匯款明確指示入經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶，但銀行據(jù)此無法判斷具體交易性質(zhì)的款項、境外匯款明確指示結(jié)匯入人民幣賬戶，但銀行據(jù)此也無法判斷具體交易性質(zhì)的款項。

　　所謂支付結(jié)匯制度是指，企業(yè)在辦理了結(jié)匯之后，除用于本企業(yè)開支的小額結(jié)匯外，對于大額結(jié)匯支付，銀行應(yīng)憑企業(yè)提供的人民幣資金書面“支付命令”，直接劃往指定的收款人，不得進(jìn)入結(jié)匯企業(yè)的人民幣賬戶。

　　現(xiàn)在這些規(guī)定均已取消。據(jù)介紹，根據(jù)新規(guī)定，對未列入“關(guān)注”名單的企業(yè)，可直接按規(guī)定辦理貿(mào)易項下收匯和結(jié)匯。而對于列入“關(guān)注企業(yè)”名單的企業(yè)，必須提交規(guī)定憑證后方可辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。

　　初步測算，按此分類方法，全國平均約有95%以上的企業(yè)將因此獲得結(jié)匯便利。

　　畫說財經(jīng)

　　人民幣強(qiáng)勢 專家稱國際金融體系不對稱

　　11月23日，人民幣兌美元中間價大幅走高，報7.8596，創(chuàng)匯改后新高。專家指出，現(xiàn)行國際金融體系存在“不對稱”問題，美元因發(fā)行過多而存在持續(xù)貶值的趨勢，這構(gòu)成了人民幣升值的壓力。自從美元成為全球貨幣以來，世界上就有了太多的美元，有了一直要貶值的美元，這是體系“不對稱”的癥結(jié)所在。

　　持續(xù)火爆 國內(nèi)期市再現(xiàn)千億成交

　　11月22日，國內(nèi)期貨市場單日持倉量達(dá)到318.81萬手，連續(xù)第六天創(chuàng)出年內(nèi)新高，同時，單日成交量也創(chuàng)出年內(nèi)新高，三大期貨交易所累計成交1059.59億元。市場分析人士指出，持倉量迭創(chuàng)新高表明市場中的沉淀資金在不斷增加。從趨勢上看，資金流向農(nóng)產(chǎn)品市場的趨勢在短期內(nèi)不會改變。（中國經(jīng)營報）